839070-伊美尔.pdf

1、1 伊美尔（北京伊美尔（北京）控股集团股份公司控股集团股份公司 公开转让说明书公开转让说明书 主办券商主办券商 二二一一六六年年七七月月伊美尔（北京）控股集团股份公司 公开转让说明书 2 挂牌公司挂牌公司声明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投

2、资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。伊美尔（北京）控股集团股份公司 公开转让说明书 3 释义释义 除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：一般术语一般术语 伊美尔、公司、本公司、股伊美尔、公司、本公司、股份公司份公司 指 伊美尔（北京）控股集团股份公司 有限公司、伊美尔有限有限公司、伊美尔有限 指 伊美尔（北京）控股集团有限公司，公司前身 伊美尔美容伊美尔美容 指 伊美尔（北京）美容企业管理咨询有

3、限公司，公司前身 伊美尔（北京）投资伊美尔（北京）投资 指 伊美尔（北京）投资管理有限公司，公司前身 丽瑞诗斓丽瑞诗斓 指 北京丽瑞诗斓管理咨询有限公司，公司股东，后更名为“北京安健恒远投资管理有限公司”安健恒远安健恒远 指 北京安健恒远投资管理有限公司，公司股东 梦美福德梦美福德 指 北京梦美福德医疗科技有限公司，公司股东 华美福德华美福德 指 北京华美福德医疗科技有限公司，公司股东 福德福德 指 梦美福德、华美福德的统称 珠海悦和珠海悦和 指 珠海悦和睿信股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华泰瑞合华泰瑞合 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），公司股东 美瑞诗斓美瑞诗斓 指

4、北京美瑞诗斓管理咨询有限公司，公司股东 上海润沃上海润沃丰丰 指 上海润沃丰股权投资管理有限公司，公司股东 上海吉兮上海吉兮 指 上海吉兮投资合伙企业（有限合伙），公司原股东 北京中恒健北京中恒健 指 北京中恒健医疗科技发展有限责任公司，公司原股东 伊美尔医疗伊美尔医疗 指 北京伊美尔医疗美容技术有限公司，公司原股东 天津天图天津天图 指 天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司原股东 深圳天图深圳天图 指 深圳市天图投资管理有限公司，公司原股东 深圳天图基金深圳天图基金 指 深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙），公司原股东 景鸿汇金景鸿汇金 指 北京景鸿汇金投资管理有限责任公司

5、，公司原股东 君联君联睿智睿智 指 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙），公司原股东 鼎晖维鑫鼎晖维鑫 指 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙），公司原股东 鼎晖维森鼎晖维森 指 北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙），公司原股东 康十医疗康十医疗 指 康十医疗投资（北京）有限公司，公司原股东 天津伊美尔天津伊美尔 指 天津伊美尔医疗整形美容专科医院有限公司，子公司 河西医院河西医院 指 天津河西伊美尔医疗美容医院有限公司，天津伊美尔前身 河西门诊河西门诊 指 天津河西伊美尔医学美容门诊部有限责任公司，天津伊美尔前身 幸福医院幸福医院 指 北京新时代伊美尔幸福医学美容专科医院有限公司，子公司 伊

6、美尔（北京）控股集团股份公司 公开转让说明书 4 青岛伊美尔青岛伊美尔 指 青岛伊美尔国宾整形外科医院有限公司，子公司 青岛门诊青岛门诊 指 青岛伊美尔医疗美容门诊部有限公司，青岛伊美尔前身 远东整形远东整形 指 远东（青岛）整形外科医院有限责任公司，青岛伊美尔前身 北京伊美尔北京伊美尔 指 北京伊美尔医疗美容医院有限公司，子公司 爱康医院爱康医院 指 北京爱康医院有限责任公司，北京伊美尔前身 伊美尔爱康伊美尔爱康 指 北京伊美尔爱康医院有限公司，北京伊美尔前身 福州数信福州数信 指 福州数信科技有限公司，北京伊美尔原股东 SK 指 SK 生命科学有限公司，北京伊美尔原股东 健翔医院健翔医院

7、指 北京伊美尔健翔医院有限公司，子公司 瑞丽诗管理瑞丽诗管理 指 瑞丽诗（北京）企业管理有限公司，子公司 加禾美诺加禾美诺 指 加禾美诺（北京）投资管理有限公司，瑞丽诗管理前身 瑞阳易信瑞阳易信 指 瑞阳易信（北京）投资管理有限公司，瑞丽诗管理前身 哈尔滨伊美尔哈尔滨伊美尔 指 哈尔滨伊美尔医疗美容医院有限公司，子公司 哈尔滨投资哈尔滨投资 指 哈尔滨伊美尔医疗投资管理有限公司，哈尔滨伊美尔前身 卓卓商贸卓卓商贸 指 哈尔滨卓卓商贸有限责任公司，哈尔滨伊美尔原股东 北京紫竹北京紫竹 指 北京伊美尔紫竹医疗美容门诊部有限责任公司，子公司 济南伊美尔济南伊美尔 指 济南伊美尔整形美容医院有限公司，

8、子公司 明仁医院明仁医院 指 济南伊美尔明仁医院有限公司，济南伊美尔前身 港华管理港华管理 指 上海伊美尔港华企业管理有限公司，原子公司，已转让 瑞阳科技瑞阳科技 指 上海瑞阳科技发展有限公司，子公司 伊美尔管理伊美尔管理 指 伊美尔（北京）企业管理有限公司，子公司 西安伊美尔西安伊美尔 指 西安雁塔伊美尔门诊部有限公司，子公司 田永成美容田永成美容 指 西安田永成医学美容技术有限公司，西安伊美尔前身 君泰置业君泰置业 指 陕西君泰置业有限公司，西安伊美尔原股东 医康美迪医康美迪 指 北京医康美迪科技有限公司，西安伊美尔原股东 新长安医疗新长安医疗 指 西安新长安医疗投资有限公司，西安伊美尔原

9、股东 新长安投资新长安投资 指 陕西新长安投资有限责任公司，西安伊美尔原股东 伊美尔连锁伊美尔连锁 指 北京伊美尔医疗美容连锁管理有限公司，子公司 贝菲斯贝菲斯 指 北京贝菲斯管理咨询有限公司，子公司 华御美晟华御美晟 指 北京华御美晟医疗投资管理有限公司，贝菲斯原股东 伊美安健伊美安健 指 北京伊美安健投资中心（普通合伙），公司控制的合伙企业 沈阳伊美尔沈阳伊美尔 指 沈阳伊美尔医疗美容医院有限公司，原子公司，已转让 百汇莱佛百汇莱佛 指 北京百汇莱佛医院管理咨询有限公司，子公司 港华医院港华医院 指 上海伊美尔港华医疗美容医院有限公司，港华管理的子公司，已转让 瑞阳门诊瑞阳门诊 指 上海瑞

10、阳整形外科门诊部有限公司，瑞阳科技子公司 美医网络美医网络 指 上海美医网络科技有限公司，瑞阳科技子公司 长岛门诊长岛门诊 指 北京伊美尔长岛医学美容门诊部有限公司，瑞丽诗管理伊美尔（北京）控股集团股份公司 公开转让说明书 5 子公司 青岛瑞丽诗青岛瑞丽诗 指 青岛瑞丽诗医疗美容诊所有限公司，瑞丽诗管理子公司 乐芙尼门诊乐芙尼门诊 指 青岛乐芙尼医疗美容门诊部有限公司，青岛瑞丽诗前身 乐芙尼诊所乐芙尼诊所 指 青岛乐芙尼医疗美容诊所有限公司，青岛瑞丽诗前身 南京瑞丽诗南京瑞丽诗 指 南京瑞丽诗医疗美容诊所有限公司，瑞丽诗管理子公司 杭州瑞俪诗杭州瑞俪诗 指 杭州瑞俪诗医疗美容诊所有限公司，瑞丽

11、诗管理子公司 武汉瑞丽诗武汉瑞丽诗 指 武汉瑞丽诗医疗美容门诊部有限公司，瑞丽诗管理子公司 万禾盛美容万禾盛美容 指 武汉万禾盛医疗美容门诊部有限公司，武汉瑞丽诗前身 伊美尔投资伊美尔投资 指 伊美尔医疗投资有限公司，伊美尔管理子公司 济南丝斓朵济南丝斓朵 指 济南丝斓朵商贸有限公司，济南伊美尔子公司 时代奥城时代奥城 指 伊美尔（北京）企业管理有限公司天津南开时代奥城医疗美容门诊部，伊美尔管理分公司 成都成都瑞丽诗瑞丽诗 指 成都青羊瑞丽诗毛发移植医疗美容诊所有限公司 三会三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会股东大会 指 伊美尔（北京）控股集团股份公司股东大会 董事会董事会 指 伊美

12、尔（北京）控股集团股份公司董事会 监事会监事会 指 伊美尔（北京）控股集团股份公司监事会 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程公司章程、章程 指 股份公司第一次股东大会批准的伊美尔（北京）控股集团股份公司章程 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 股东协议股东协议 指 2016 年 4 月签署的伊美尔（北京）控股集团股份有限公司股东协议 报告期报告期 指 2014 年、2015 年 专业术语专业术语 美容外科美容外科 指 美容外科是一门以人体美学理论为基础，运用审美、心理与外科技术相结合的手

13、法，对人体美加以修复和再塑，或对一些损容性疾病给以治疗，在保持功能完整的基础上以增进其形态之美感为目的的医学的分支学科。美容皮肤科美容皮肤科 指 通过医学诊治方式满足皮肤的 2 级需求，将众多新兴皮肤美容科技与传统皮肤护理创造性结合，改善肌肤瑕疵，如色斑、痤疮、皱纹等，延缓肌肤衰老的一门独立学科。皮肤美容科主要改善皮肤不理想的现状，让皮肤恢复正常的新陈代谢系统，提高皮肤健康度，延缓皮肤衰老，从肤色、肤质、肤龄、肤健 4 个方面全面进行改善提升，从症状、新陈代谢、根源、长远管理 4 个维度深入皮肤不同层次彻底解决皮肤问题。美容牙科美容牙科 指 通过口腔技术手段，修整牙齿排列不齐、牙齿形态异常、牙

14、齿色泽异常，达到牙齿美容效果的治疗过程，主要采用牙齿美白法、树脂贴面、瓷贴面、烤瓷牙、正畸等。美容中医科美容中医科 指 在中医理论和有中国特色的人体美学理论指导下，研究损容性疾病的防治和损容性生理缺陷的掩饰和矫正，以伊美尔（北京）控股集团股份公司 公开转让说明书 6 达到防病健身、延年驻颜、维护和创塑人体神形之美为主要目的的专门学科。眼轮匝肌眼轮匝肌 指 围绕眼睛的肌肉，构成眼皮，负责闭眼工作，通过自主地持续收缩，牵动其上的皮肤。内眦赘皮内眦赘皮 指 在内眦角前方的一片垂直的皮肤皱襞，它遮掩着内眦角，使内眦角角度较没有内眦赘皮的人为小，它还遮挡部分视野，使有双重脸的人只能形成“半双”，而影响眼

15、的美观。眶膈眶膈 指 一层膜样物质，它将眼眶前后分隔。它从眼眶周围延伸到眼睑，代表着眼睑的纤维部分。三角眼三角眼 指 由于上睑皮肤中外侧松弛下垂，外眦角被遮盖显小，使眼裂变成近似三角形，中老年人多见，也有先天性三角眼者，但少见的。睑板睑板 指 强韧的致密纤维结缔组织板,形成眼睑的支持结构。马鞍鼻马鞍鼻 指 鼻梁比正常高度低，鼻背呈不同程度凹陷的畸形，多由外伤、感染及先天畸形引起，属鼻畸形中鼻梁低平或凹陷的种类。朝天鼻朝天鼻 指 鼻孔朝上，鼻孔露得多，鼻梁短，朝天鼻是鼻骨及鼻软骨发育不良的结果，是一种常见的鼻部畸形。皮瓣皮瓣 指 在自身取一块皮肤和皮下组织转位或移植到创面上进行修复，这部分转位或

16、移植的皮肤和皮下组织统称为皮瓣 血管生长因子血管生长因子 指 具有促进血管生长、发育、再生和创伤修复功能的生长因子。太田痣太田痣 指 上腭部褐青色痣、眼皮肤黑素细胞增生病，是太田于1938年首次描述的一种波及巩膜及同侧面部沿三叉神经眼支、上颌支走行部位的灰蓝色斑片损害，好发于有色人种，如东方人及黑人。女性多见。热玛吉热玛吉 指 即塑美极，一种专业的非手术紧肤、除皱、塑型设备。该设备采用治疗前在治疗部位打格定位技术，是一种安全性高、不会造成伤口的治疗设备。肉毒素肉毒素 指 肉毒杆菌内毒素，它是由致命的肉毒杆菌分泌而出的细菌内毒素，有剧毒。肉毒素作用于胆碱能运动神经的末梢，以某种方式拮抗钙离子的作用，干扰乙酰胆碱从运动神经末梢的释放，使肌纤维不能收缩致使肌肉松弛以达到除皱美容的目的。玻尿酸玻尿酸 指 又称糖醛酸、透明质酸，D-葡萄糖醛酸及 N-乙酰葡糖胺组成的双糖单位玻尿酸（Hyaluronan），基本结构是由两个双糖单位 D-葡萄糖醛酸及 N-乙酰葡糖胺组成的大型多糖类。它的透明质分子能携带 500 倍以上的水分，为当今所公认的最佳保湿成分，广泛的应用在保养品和化妆品中。痤疮丙酸杆菌痤疮